Протокол

годового заседания общего собрания акционеров

 Открытого акционерного общества «Автомир»

(350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Кропоткина, д.50)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автомир»

Место нахождения общества: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Кропоткина, д.50

Адрес общества: ул. им Кропоткина, д.50, г. Краснодар, Краснодарский край, 350004

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Вид заседания: Годовое

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 г.

Дата проведения заседания: 29.05.2026 г.

Дата окончания приема бюллетеней: 26.05.2026 г.

Дата составления протокола: 01.06.2026 г.

Место проведения заседания:  г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, оф. 208.

Почтовый адрес, по которому по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, 2 этаж, оф. 208

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.05.2021 г. № СФ-21/21, заключенного между Открытым акционерным обществом «Автомир» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 04.05.2026: 9 465 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании — 5 976 (89.0213% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

             Председатель заседания –  Семерджян Карпис Акопович

Секретарь заседания –  Северина Елена Сергеевна 

Повестка дня:

1	Утверждение годового отчета общества за 2025 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2025 года.
4	Избрание членов совета директоров общества.
5	Избрание ревизионной комиссии общества.
6	Назначение аудиторской организации .

Время начала регистрации участников заседания:                             09:30

Время окончания регистрации участников заседания:                       10:30

Время открытия заседания:                                                                  10:00

Время начала подсчета голосов:                                                          10:35

Время закрытия заседания:                                                                   10:40

 

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2025 год.

Слушали: Генерального директора общества Северину Е. С. об итогах деятельности Общества за 2025 год. (Годовой отчет общества прилагается).

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 976 (89.0213% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 976 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Слушали: Генерального директора общества Северину Е. С. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 976 (89.0213% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 976 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2025 года.

Слушали: Генерального директора общества Северину Е. С. о распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2025 года.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли за 2025 год. Дивиденды по итогам 2025 года не выплачивать.

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 976 (89.0213% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	4 484 голосов	75.0335 %
Против	1 486 голосов	24.8661 %
Воздержался	6  голосов	0.1004 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Вопрос повестки дня №4: Избрание членов совета директоров общества.

Слушали: Председателя совета директоров Семерджян К. А. о кандидатах в состав совета директоров общества:

1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Соколов Андрей Александрович
4. Семерджян Карпис Акопович
5. Северина Елена Сергеевна
6. Иващенко Евгения Владимировна .

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав совета директоров общества:

1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Соколов Андрей Александрович
4. Семерджян Карпис Акопович
5. Северина Елена Сергеевна
6. Иващенко Евгения Владимировна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 47 325.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 33 565.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу –  29 880 (89.0213 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Чуб Сергей Пантелеевич	За	7 129 голосов
2	Чуб Каринэ Вагановна	За	4 484 голосов
3	Соколов Андрей Александрович	За	3 721 голосов
4	Семерджян Карпис Акопович	За	4 490 голосов
5	Северина Елена Сергеевна	За	4 490 голосов
6	Иващенко Евгения Владимировна	За	5 566 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

 

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

            Избрать в состав совета директоров общества:

1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Семерджян Карпис Акопович
4. Северина Елена Сергеевна
5. Иващенко Евгения Владимировна

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Слушали: Председателя совета директоров Семерджян К. А. о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества:

1. Казанджян Эдуард Арутюнович
2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

 

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:

1. Казанджян Эдуард Арутюнович
2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 2 229.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 492 (66.9358% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Казанджян Эдуард Арутюнович Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно Не голосовал	1 492 0 0 0 0	голосов голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % % %
2.	Прокофьева Ольга Евгеньевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно Не голосовал	1 492 0 0 0 0	голосов голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % % %
3.	Казеева Наталия Владимировна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно Не голосовал	1 492 0 0 0 0	голосов голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % % %

 

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для избрания кандидата более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, при этом не учитываются акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления обществом.

Решение принято.

            Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:

1. Казанджян Эдуард Арутюнович
2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации .

Слушали: Председателя совета директоров Семерджян К. А. об аудиторской организации на 2026 год.  Предложено назначить аудиторской организацией общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Южная Аудиторская Компания», г. Краснодар. (ОГРН 1022301210360; ОРНЗ 11206071426 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Южная Аудиторская Компания», г. Краснодар. (ОГРН 1022301210360; ОРНЗ 11206071426 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

 

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 976 (89.0213% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 976 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

 

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

О компании

Бизнес-центр «Автомир» располагается в центральной части города Краснодара, в непосредственной близости от транспортных автомагистралей, маршрутов городского транспорта, вблизи Сенного рынка и на расстоянии около 1,5 км от Тургеневского моста.

На огороженной территории, в пятиэтажном здании БЦ «Автомир» сдаются в аренду различные помещения, которые можно использовать в соответствии с потребностями Вашего бизнеса: снять офис, организовать собственное производство — цех или мастерскую, хранить товар или продукцию на складе, открыть учебный класс или центр, предоставлять любые виды услуг. Для проведения различных деловых встреч, семинаров, лекций бизнес-центр располагает конференц-залом с демонстрационным оборудованием. Здание обеспечено всеми современными видами связи и Интернетом. Собственные трансформаторные подстанции позволяют обеспечить арендаторов электроэнергией в необходимом количестве, без дополнительных обременительных платежей за технологическое присоединение. Большим преимуществом является возможность свободной парковки легкового и грузового автотранспорта в течение всего рабочего дня.

В здании бизнес-центра «Автомир» успешно работает большое количество организаций и предпринимателей, представляющих различные сферы бизнеса:

• Все виды ремонта автомобильного транспорта;
• Технический осмотр автотранспорта в сертифицированном центре с выдачей документов государственного образца;
• Строительно-монтажные работы и материалы;
• Отделочные материалы;
• Электромонтажные работы;
• Изготовление рекламных конструкций, стендов, плакатов, баннеров, растяжек;
• Юридические услуги;
• Монтаж холодильных систем различной степени сложности;
• Продажа одежды и обуви;
• Изготовление предметов интерьера: шторы и жалюзи;

Арендуя помещение в бизнес-центре «Автомир» по ул.Кропоткина, 50 – Вы получаете возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Вашими соседями-арендаторами, организовать или продолжить свой успешный бизнес. За 2015-2019 г.г. около 30% наших арендаторов в процессе своей деятельности на территории БЦ «Автомир» значительно расширили масштабы и объемы своей деятельности и увеличили площади аренды помещений.