Протокол

годового заседания общего собрания акционеров

 Открытого акционерного общества «Автомир»

(350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Кропоткина, д.50)

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Автомир»

Место нахождения общества: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им Кропоткина, д.50

Адрес общества: ул. им Кропоткина, д.50, г. Краснодар, Краснодарский край, 350004

Вид заседания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 мая 2025 г.

Дата проведения заседания: 21.06.2025 г.

Дата составления протокола: 23.06.2025 г.

Место проведения заседания:  г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, оф. 208.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: 350004, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина, 50, 2 этаж, оф. 208 ОАО «Автомир».

На основании договора на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров от 20.05.2021 г. № СФ-21/21, заключенного между Открытым акционерным обществом «Автомир» и Акционерным обществом «Межрегиональный регистраторский центр», функции счетной комиссии, в том числе подтверждение решений, принятых общим собранием, а также состава акционеров, присутствовавших при их принятии, выполняет регистратор – Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр» (место нахождения и адрес – г. Москва, Подсосенский пер., д.26, стр.2).

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 27.05.2025: 9 465 штук.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 982 (89.1107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Повестка дня:

1	Утверждение годового отчета общества за 2024 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.
3	Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.
4	Избрание членов совета директоров общества.
5	Избрание ревизионной комиссии общества.
6	Назначение аудиторской организации.

Время начала регистрации участников заседания:                                   09:30

Время окончания регистрации участников заседания:                             10:30

Время открытия заседания:                                                                      10:00

Время начала подсчета голосов:                                                              10:35

Время закрытия заседания:                                                                      10:40

Вопрос повестки дня № 1: Утверждение годового отчета общества за 2024 год.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. об итогах деятельности Общества за 2024 год. (Годовой отчет общества прилагается).

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 1: Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 982 (89.1107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 982 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Утвердить годовой отчет общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 982 (89.1107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 982 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Вопрос повестки дня № 3: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2024 года.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 3: Утвердить распределение прибыли за 2024 год. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 982 (89.1107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	4 490 голосов	75.0585 %
Против	1 492 голосов	24.9415 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Утвердить распределение прибыли за 2024 год. Дивиденды по итогам 2024 года не выплачивать.

Вопрос повестки дня № 4: Избрание членов совета директоров общества.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. о кандидатах в состав совета директоров общества:     

  1. Чуб Сергей Пантелеевич

2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Семерджян Карпис Акопович
4. Макаренко Юлия Григорьевна
5. Северина Елена Сергеевна.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 4: Избрать в состав совета директоров общества:

1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Семерджян Карпис Акопович
4. Макаренко Юлия Григорьевна
5. Северина Елена Сергеевна

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 47 325.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 33 565.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу –  29 910 (89.1107 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1	Чуб Сергей Пантелеевич	За	4 496 голосов
2	Чуб Каринэ Вагановна	За	4 496 голосов
3	Семерджян Карпис Акопович	За	4 496 голосов
4	Макаренко Юлия Григорьевна	За	11 926 голосов
5	Северина Елена Сергеевна	За	4 496 голосов

 

Против всех	0 голосов
Воздержался по всем	0 голосов
Бюллетень недействителен	0 голосов
Не голосовал	0 голосов
Не распределено	0 голосов

Избранными считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Решение принято.

            Избрать в состав совета директоров общества:

1. Чуб Сергей Пантелеевич
2. Чуб Каринэ Вагановна
3. Семерджян Карпис Акопович
4. Макаренко Юлия Григорьевна
5. Северина Елена Сергеевна

Вопрос повестки дня № 5: Избрание ревизионной комиссии общества.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. о кандидатах в состав ревизионной комиссии общества:

  1. Казанджян Эдуард Арутюнович

2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 5: Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:

1. Казанджян Эдуард Арутюнович
2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу повестки дня — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 2 229.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу – 1 498 (67.2050% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.	Казанджян Эдуард Арутюнович Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	1 498 0 0 0	голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % %
2.	Прокофьева Ольга Евгеньевна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	1 498 0 0 0	голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % %
3.	Казеева Наталия Владимировна Проголосовали:	За Против Воздержался Недействительно	1 498 0 0 0	голосов голосов голосов голосов	100.0000 0.0000 0.0000 0.0000	% % % %

 

Не голосовал

0

голосов

0.0000

%

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для избрания кандидата более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, при этом не учитываются акции, принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления обществом.

Решение принято.

     Избрать  ревизионную комиссию общества в составе:

1. Казанджян Эдуард Арутюнович
2. Прокофьева Ольга Евгеньевна
3. Казеева Наталия Владимировна

Вопрос повестки дня № 6: Назначение аудиторской организации.

Слушали: Члена совета директоров Чуб К. В. об аудиторской организации на 2025 год.

Выступили: Нет.

Вопросы: Нет.

Формулировка решения по вопросу повестки дня № 6: Назначить аудиторской организацией общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Южная Аудиторская Компания», г. Краснодар. (ОГРН 1022301210360; ОРНЗ 11206071426 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по данному вопросу — 9 465.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об  общих собраниях акционеров» № 660—П от 16.11.2018 г. – 6 713.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании по данному вопросу — 5 982 (89.1107% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За	5 982 голосов	100.0000 %
Против	0 голосов	0.0000 %
Воздержался	0 голосов	0.0000 %
Бюллетень недействителен	0 голосов	0.0000 %
Не голосовал	0 голосов	0.0000 %

Необходимое число голосов «ЗА» в процентах для принятия решения по данному вопросу более 50 % голосов владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Решение принято.

Назначить аудиторской организацией общества для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 финансовый год Общество с ограниченной ответственностью «Южная Аудиторская Компания», г. Краснодар. (ОГРН 1022301210360; ОРНЗ 11206071426 в реестре членов Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»).

     Представитель счетной комиссии сообщил акционерам об итогах голосования по вопросам повестки дня собрания.

 

О компании

Бизнес-центр «Автомир» располагается в центральной части города Краснодара, в непосредственной близости от транспортных автомагистралей, маршрутов городского транспорта, вблизи Сенного рынка и на расстоянии около 1,5 км от Тургеневского моста.

На огороженной территории, в пятиэтажном здании БЦ «Автомир» сдаются в аренду различные помещения, которые можно использовать в соответствии с потребностями Вашего бизнеса: снять офис, организовать собственное производство — цех или мастерскую, хранить товар или продукцию на складе, открыть учебный класс или центр, предоставлять любые виды услуг. Для проведения различных деловых встреч, семинаров, лекций бизнес-центр располагает конференц-залом с демонстрационным оборудованием. Здание обеспечено всеми современными видами связи и Интернетом. Собственные трансформаторные подстанции позволяют обеспечить арендаторов электроэнергией в необходимом количестве, без дополнительных обременительных платежей за технологическое присоединение. Большим преимуществом является возможность свободной парковки легкового и грузового автотранспорта в течение всего рабочего дня.

В здании бизнес-центра «Автомир» успешно работает большое количество организаций и предпринимателей, представляющих различные сферы бизнеса:

• Все виды ремонта автомобильного транспорта;
• Технический осмотр автотранспорта в сертифицированном центре с выдачей документов государственного образца;
• Строительно-монтажные работы и материалы;
• Отделочные материалы;
• Электромонтажные работы;
• Изготовление рекламных конструкций, стендов, плакатов, баннеров, растяжек;
• Юридические услуги;
• Монтаж холодильных систем различной степени сложности;
• Продажа одежды и обуви;
• Изготовление предметов интерьера: шторы и жалюзи;

Арендуя помещение в бизнес-центре «Автомир» по ул.Кропоткина, 50 – Вы получаете возможность наладить взаимовыгодное сотрудничество с Вашими соседями-арендаторами, организовать или продолжить свой успешный бизнес. За 2015-2019 г.г. около 30% наших арендаторов в процессе своей деятельности на территории БЦ «Автомир» значительно расширили масштабы и объемы своей деятельности и увеличили площади аренды помещений.